З 28.04.2020 анонімно (без надання документів та ідентифікації) не можна буде робити перерахування. Правда, у цих випадках доводити походження коштів буде не потрібно. Наприклад:
• відправляти грошові перекази без відкриття рахунку;
• поповнювати рахунки інших людей;
• закидати комусь гроші на картку;
• поповнювати рахунки в платіжних терміналах;
• платити за отримані товари або послуги, якщо переказуєте кошти, наприклад, при доставці з післяплатою.
У наступних випадках банкам та іншим установам необов'язково проводити ідентифікацію людини, і операції можна проводити без паспорта:
• при оплаті житлово-комунальних послуг;
• при сплаті податків, штрафів чи інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
• при оплаті кредитів — у сумі до 30 тис. грн;
• при знятті коштів з власного рахунку;
• при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжної картки.
Небанківські платіжні термінали, такі як EasyPay, 24nonStop та інші, не будуть приймати платежі понад 5 тисяч гривень.

За інформацією Інтернет-видань